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A Autoridade Tributária e Aduaneira em equipa mista com a Polícia Judiciária, através da Direção de Serviços de Investigação da Fraude e de Ações Especiais (DSIFAE) e da Unidade Nacional de Combate à Corrupção (UNCC), respetivamente e no âmbito de um processo crime que corre termos no Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), cumpriram no dia de ontem 10 mandados de busca domiciliárias e não domiciliárias, por suspeitas da prática dos crimes de fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais.
Sob suspeita estão vários negócios, celebrados entre 2013 e 2016, entre uma empresa estatal venezuelana e uma sociedade pertencente a um grupo empresarial português, num valor superior a 60 milhões de euros, respeitante à venda de várias toneladas de carne.
Existem fortes indícios de que os lucros obtidos com o referido negócio não tenham sido integralmente declarados à Administração Fiscal, bem como de que os arguidos tenham recebido comissões avultadas que terão canalizado para sociedades offshore, com vista a subtraí-las à tributação, lesando o Estado português em mais de 7 milhões de euros em sede de IRC e IRS.
Foi efetuada uma detenção, bem como constituídas arguidas duas pessoas singulares, com idades compreendidas entre os 48 e os 57 anos e três pessoas coletivas.
Lisboa, 27 de Novembro de 2019
